Existence závazných pracovních postupů

Existence závazných pracovních postupů
– patří k nim ověřování totožnosti zákazníka
– ověřování pravosti bankovek a platnost a správnost dokladů
– dvojitá kontrola důležitých operacích.
– přečíslování dokladů
– provádění vnitřního auditu
– instalace poplašných zařízení
– zabezpečení dat před ohněm vodou.
– Vnější kontrolní systém se uskutečňuje přes ČNB. finanční úvěry a kontrolní orgány ministerstev.